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又一家支付公司領千萬級罰單:因“與身份不明的客戶進行交易”等,開店寶河南分公司被罰近2000萬

每日經濟新聞 2023-07-07 23:17:36

◎7月6日,中國人民銀行鄭州中心支行公布的一則行政處罰信息顯示,開店寶支付服務有限公司河南分公司被處以罰款1984萬元,涉及的違法行為類型包括:違反特約商戶管理規(guī)定;與身份不明的客戶進行交易。

◎“與身份不明的客戶進行交易”是支付機構大額罰單里的“常客”,也是近年來反洗錢行政處罰的重點問題,那么二者究竟有多大關系?

每經記者|宋欽章    每經編輯|張益銘

一紙千萬級罰單,再次將支付公司“與身份不明的客戶進行交易”牽出水面。同時,該公司的反洗錢領導小組組長也因此擔責,一起被罰。

“與身份不明的客戶進行交易”是支付機構大額罰單里的“???rdquo;,也是近年來反洗錢行政處罰的重點問題,那么二者究竟有多大關系?

《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》(下稱《反洗錢法》)第二十八條“反洗錢義務”提到,金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

開店寶河南分公司被罰近2000萬

7月6日,中國人民銀行鄭州中心支行公布的一則行政處罰信息顯示,開店寶支付服務有限公司河南分公司(下稱“開店寶河南分公司”)被處以罰款1984萬元,涉及的違法行為類型包括:違反特約商戶管理規(guī)定;與身份不明的客戶進行交易。

同時,時任開店寶河南分公司副總經理、反洗錢領導小組組長的谷扣俊,因對開店寶河南分公司與身份不明的客戶進行交易負有責任,被處以罰款2.4萬元。

據披露,中國人民銀行鄭州中心支行作出以上行政處罰決定的具體日期是2023年6月27日。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,開店寶河南分公司目前已被列入市場監(jiān)管部門經營異常名錄。

據記者了解,在支付機構的大額罰單當中,“與身份不明的客戶進行交易”這一違法行為類型并不罕見,它也常常被與洗錢聯(lián)系在一起。

博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博在受訪時表示,開店寶的罰單之所以數額如此巨大,與“違反特約商戶管理規(guī)定”“與身份不明的客戶進行交易”兩項違法行為類型均有很大關系。

年初已收600萬罰單

根據央行披露的支付牌照信息,開店寶支付服務有限公司(下稱“開店寶”)所持支付牌照的業(yè)務類型包括:銀行卡收單(全國)、預付卡發(fā)行與受理(浙江省、山東省、福建省、廣東?。?/p>

官網介紹,開店寶成立于2006年2月,注冊資本1.2億元。國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,目前,開店寶在全國有三十余家分公司,除了開店寶河南分公司,目前其湖北分公司、廈門分公司、深圳分公司、安徽分公司、貴陽分公司、江蘇分公司、廣東分公司、??诜止?、陜西分公司也均被列入經營異常名錄。

據了解,開店寶的公司名稱曾經叫上海點佰趣信息科技有限公司(下稱“點佰趣”),于2018年5月完成更名。根據開店寶微信公眾號披露,2017年,點佰趣成功合并溫州之民信息服務有限公司支付業(yè)務,完成支付牌照更新,并新增了預付卡發(fā)行與受理資質。

值得注意的是,這不是開店寶支付今年第一次收到巨額罰單。

今年的1月30日,中國人民銀行福州中心支行發(fā)布行政處罰公示信息,福州開店寶因存7項違法違規(guī)行為被罰沒逾600萬元。

罰單顯示,福州開店寶的主要違法違規(guī)行為是:1.部分業(yè)務風控制度不健全;2.未按規(guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息;3.未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務;4.為不符合條件特約商戶提供T+0資金結算服務;5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;6.與身份不明的客戶進行交易;7.未按照要求反饋投訴處理情況。

最終,福州開店寶遭到央行警告,并被沒收其違法所得18.22萬元,并處罰款628萬元,時任開店寶支付福州分公司總經理對福州開店寶部分違規(guī)行為負有責任,遭到央行警告,并處罰款19.5萬元。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211314441874

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