每經編輯｜杜宇

據新華社7月21日消息，現(xiàn)已破產的美國大型加密貨幣交易平臺FTX公司20日向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。

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美加密貨幣交易所FTX狀告創(chuàng)始人 追索逾10億美元

現(xiàn)已破產的美國大型加密貨幣交易平臺FTX公司7月20日向法院起訴公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10億美元公司資金。

FTX向設在特拉華州威爾明頓市的聯(lián)邦破產法院提交訴狀，所列被告包括主管FTX姊妹企業(yè)阿拉梅達研究公司的卡羅琳·埃利森，還有FTX前技術主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一邊持續(xù)挪用公司資金購買豪宅、給自己發(fā)獎金、充作政治捐款、進行金融投機活動等，一邊制造“史上最大規(guī)模之一的金融騙局”。

訴狀所指挪用資金狀況發(fā)生于2020年2月至2022年11月間，即直到FTX因為資金鏈斷裂、援用聯(lián)邦《破產法》第11章申請破產保護為止。FTX稱，根據《破產法》或特拉華州法律，相關“欺詐性轉賬”可以被追回或撤銷，包括班克曼-弗里德“贈予”父親的1000萬美元款項，后來這筆錢部分用于支付班克曼-弗里德應對聯(lián)邦刑事訴訟的律師費。

訴狀稱，“上述轉賬都在（FTX相關實體）資不抵債的狀態(tài)下發(fā)生，而各被告心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺之一，其估值一度高達320億美元。從2022年秋開始，這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結以操縱交易、不當獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請破產保護，令眾多投資者損失慘重。

據券商中國，其中，軟銀愿景基金就是踩雷者之一。軟銀愿景基金在2021年到2022年，分別參與了FTX的B輪與C輪融資，彭博社去年11月援引日本咨詢公司Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh的一份報告稱，軟銀對FTX的敞口估計為數十億美元。

后來，班克曼-弗里德辭去了FTX首席執(zhí)行官職務。他去年年底在FTX注冊地巴哈馬被捕后被引渡回美國，面臨欺詐、洗錢、違反競選資金法等十幾項聯(lián)邦刑事指控。

FTX創(chuàng)始人對欺詐客戶指控不認罪

據央視新聞2023年1月4日消息，當地時間1月3日，加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）對于欺詐客戶價值數百萬美元數字資產的指控表示不認罪。

班克曼·弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋后于1月3日在紐約出庭。美國紐約南區(qū)檢察官辦公室指控班克曼·弗里德共8項欺詐、洗錢和其它金融犯罪罪名。據檢方稱，2022年11月辭去FTX首席執(zhí)行官職務的班克曼·弗里德也違反了政治捐款法，以另一人的名義向紐約的候選人和委員會捐款。

檢方也確認，將在未來一個月里提供本案完整的證據。分析人士認為，周二的選擇也給了SBF和他的法律團隊更多時間，進一步研究檢方手里掌握的證據。

當地時間2022年12月22日，美國紐約，F(xiàn)TX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德在繳納2.5億美元保釋金后離開紐約聯(lián)邦法院，并于2022年12月22日被下令拘留在他父母位于加利福尼亞州的家中。圖片來源：視覺中國

法官同時準許了SBF方面提出的要求，即維持幫助其提供2.5億美元保釋金的兩人（除其父母外）身份保密。主導本案的曼哈頓聯(lián)邦檢察官達米安·威廉姆斯周二宣布成立一個高級檢察官特別工作組，負責處理與FTX破產相關的調查和起訴事宜。該工作組由調查證券和商品交易欺詐、公共腐敗、洗錢和跨國犯罪的單位成員組成，同時將負責“追蹤和追回受害人資產”。雖然SBF在周二選擇拒絕認罪，但并不意味著他不可能與檢方進行認罪協(xié)商。

“幣圈馬斯克”百億美元資產蒸發(fā)

生于1992年3月6日的FTX創(chuàng)始人薩姆·班克曼·弗里德在幣圈絕對屬于傳奇人物，單憑給紅杉做路演時還不忘打英雄聯(lián)盟這一點，就不是所有人都能做到的。故事追溯到加密貨幣早期，投機者們發(fā)現(xiàn)，同一幣種在不同的加密貨幣交易所中存在價差，可以通過在交易所間不斷買賣加密貨幣實現(xiàn)套利，SBF正是其中之一。

2017年，薩姆·班克曼·弗里德自立門戶，創(chuàng)立加密量化交易公司Alameda Research（以下簡稱“Alameda”）。次年，他創(chuàng)建的加密貨幣交易所FTX（意為“期貨交易所”Futures Exchange的簡寫）網站于2019年5月1日正式上線時，沒有人預料到，它掀起的將是海嘯般的滔天巨浪。此時競對們已經積累了相當的知名度，包括主打安全合規(guī)并于2021年實現(xiàn)納斯達克上市的Coinbase，以及開放海量交易幣種在當時就已成為全世界交易量最大交易所的幣安。

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2021年福布斯推出的“加密貨幣行業(yè)11大富豪”中，薩姆·班克曼·弗里德以45億美元的身家位列第二，僅次于Coinbase創(chuàng)始人Brian Armstrong，被稱為“幣圈馬斯克”。

大筆的機構資金也在2021年開始陸續(xù)入場。2021年7月，F(xiàn)TX宣布完成9億美元B輪融資，包括紅杉資本、軟銀、Paradigm等超60家投資方參與投資，F(xiàn)TX估值達到180億美元；2021年10月，F(xiàn)TX宣布完成4.21億美元的B-1輪融資，加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、淡馬錫、紅杉等共69位投資人參與，F(xiàn)TX估值提升至250億美元。

不過來也匆匆，去也匆匆。根據彭博億萬富翁指數，2022年3月，年僅30歲的SBF身價來到260億美元的巔峰，至2022年11月7日，其身價仍然還有156億美元，而在2022年11月8日爆出流動性危機后，薩姆·班克曼·弗里德身價當日暴跌94%，并隨著FTX的破產，這位幣圈傳奇富豪的賬面財富也宣告歸零。

每日經濟新聞綜合新華社、央視新聞、券商中國、每日經濟新聞

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