很多人都接過這樣的電話，電話那頭一般是聲音溫柔的女生，會問你最近有沒有投資理財的計劃，從而推銷包括原油、貴金屬、郵幣卡等諸多的金融產品，并且保證穩(wěn)賺不賠。 “天上不會掉餡餅”，這樣的騙局已經是比較老的套路了，百度上一搜，能夠看到大把的“血淋淋”案例。但是直到如今，上當的人還是不少。 好在警方一直在不遺余力地打擊這類非法行為。日前，浙江溫嶺警方就破獲了一起利用虛假原油、黃金等期貨交易實施詐騙的案件，案件涉及全國各省市被害人600余名，涉案金額約2.2億元。光犯罪嫌疑人就裝了整整兩大車。 浙江抓獲兩車嫌疑犯 根據臺州晚報報道，去年7月1日，溫嶺市老股民瞿某在網站上看到了一個期貨投資指導的廣告信息，出于興趣就點了進去，并且加入了所謂的投資指導QQ群。對方信誓旦旦地跟他說，只要按照他們的指導投資，一定會賺錢的。很快，瞿某信以為真，并且在對方提供的原油期貨交易平臺開設賬號，投入一定資金。在利益的驅使下，他一步步地往里面投錢，最終投入158萬元。 當大量資金投入后，瞿某發(fā)現他買的期貨跌了，第二天就只剩下2000多美元。起初，他只覺得自己是投資失敗了，當他準備把剩余資金轉出來的時候，才發(fā)現根本無法轉出，于是發(fā)現了貓膩： 其實，所謂的原油期貨交易平臺，根本就是境外虛假的網站，而他投入的錢，直接到了騙子的口袋里，早已被取出花掉。 隨后，溫嶺警方根據資金賬戶發(fā)現了嫌疑人趙某，趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。 5月15日，溫嶺市公安局大批警察，前往貴陽進行統(tǒng)一抓捕，一舉搗毀犯罪窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人38名，當場繳獲作案電腦50余臺、作案手機50部，扣押銀行卡121張、電話卡50張，凍結賬戶200余個。 ▲圖片來源：臺州公安 經初步審查，該犯罪團伙采用公司化運作模式，內部層次分明，雇傭員工以高額資金回報為由，誘導受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易實施詐騙。從繳獲的資料來看，本案涉及全國各省市被害人600余名，涉案金額約2.2億元。 ▲圖片來源：臺州公安 5月19日，38名嫌疑人乘坐兩輛大巴被押送回溫嶺公安局。 ▲圖片來源：臺州公安 ▲圖片來源：臺州公安 深圳民警掃樓式嚴查各類交易所 和上述案件類似，這些年利用虛假交易平臺實施詐騙的案例層出不窮。 因此，早在2011年11月，國務院便下發(fā)了《關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發(fā)〔2011〕38號)，此后成立了清理整頓各類交易場所部際聯席會議，當時全國就掀起了一場清理整頓各類交易場所的風暴。截至2013年底，經過清理整頓，全國各類交易場所關閉了215家，保留了820家。 不過，三年之后，違規(guī)交易平臺的數量不降反增。交易場所數量與上一輪清理整頓后相比，增加了311家，交易品種從黃金、白銀等擴展到原油、瀝青、郵票、紀念幣、茶葉、酒等等，交易金額不斷創(chuàng)出新高，全國各地遭受損失的投資者也不斷增加。 由于聯席會議辦公室設在證監(jiān)會，2017年1月，證監(jiān)會主席劉士余上任后首次召集部際聯席會議，即掀起了新一輪全面監(jiān)管，被業(yè)內認為是五年來的最嚴監(jiān)管。 ▲圖片來源：證監(jiān)會網站 根據券商中國5月11日的報道，廣東地區(qū)一家現貨交易平臺副總裁表示，目前清理整頓情況來看，廣東省是最徹底的。 深圳地區(qū)一位從事相關業(yè)務負責人稱，他所在轄區(qū)的基層民警針對此次清理整頓實行了包干負責制，要求“掃樓”挨家拜訪，登記備案相關公司法人、負責人等具體信息。 記者從深圳市公安局經濟犯罪偵查局獲悉，從今年1月份開始，由深圳經偵支隊牽頭組織各分局開展多輪統(tǒng)一查處行動，共查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高達404人，對15名在逃犯罪嫌疑人發(fā)布通緝令。 然而，各個地區(qū)在清理整頓工作步調并不是完全一致。 一家省級現貨交易平臺相關負責人對記者表示，一些地區(qū)已經公布了個別清理整頓完畢的名單，但有些地區(qū)的執(zhí)行力度相對較小。 該負責人透露，一家華南地區(qū)交易場所會員單位改換門庭，投奔到了黑龍江一家商品交易中心旗下，繼續(xù)從事相關業(yè)務。 他認為，各地區(qū)清理整頓工作步調如果不統(tǒng)一，這種現象不會成為個例，因為這些會員單位太清楚這個行業(yè)的利潤、運營等情況，只要有地區(qū)政策相對寬泛，他們只需要換個交易場所，原班人馬就可以繼續(xù)開展業(yè)務。 投資需謹慎 清理整頓違規(guī)交易所的工作監(jiān)管部門一直在做，為什么這類交易所仍然“野火燒不盡，春風吹又生”？ 分析人士李德林認為： 搞這種交易所，穩(wěn)賺不賠，甚至是暴利，支出的成本無非就是招聘美女的錢。在暴利的誘惑下，不少人鋌而走險，而無知的投資者在一夜暴富的誘惑下，把大把的血汗錢投入其間。 一家期貨公司副總介紹，目前國務院批準的期貨交易所只有四個： 一、商品期貨交易所 1、大連商品交易所（大商所）； 2、鄭州商品交易所（鄭商所)； 3、上海期貨交易所（上期所）； 二、金融類期貨交易所 1、中國金融交易所（中金所）。 ▲圖片來源：視覺中國 投資者在進行期貨交易前，可以在證監(jiān)會和期貨業(yè)協會網站，查詢期貨經營機構的資質、從業(yè)人員的從業(yè)資格、以及合法期貨經營機構的網址，避免上當受騙。 針對近年來屢次發(fā)生的現貨原油投資引發(fā)的諸多糾紛，商務部發(fā)言人沈丹陽早在2015年就表示，商務部尚未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易。 在此，每經小編（微信號：nbdnews）也提醒大家，金融市場沒有活雷鋒，小心被人割了韭菜。 每經編輯何小桃 每日經濟新聞綜合臺州晚報、第一財經、券商中國等