7月14日，天馬科技（603668.SH）召開第四屆董事會第二十一次會議并審議通過簡易程序再融資議案。公司擬通過簡易程序向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過2,700萬股，擬募集資金總額為3億元，將用于加快推動公司鰻鱺全產(chǎn)業(yè)鏈建設，持續(xù)提升公司的盈利能力和核心競爭力，遠期成長空間廣闊。為順應產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展大勢，公司同時推出了2023年新員工持股計劃，建立完善公司長效激勵機制，助力公司高質(zhì)量快速發(fā)展，也彰顯了公司及管理層對未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可。

募資3億擴充鰻鱺產(chǎn)能 前景廣闊夯實產(chǎn)業(yè)護城河優(yōu)勢

本次定增公司預計募集3億元，將用于鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設項目（二期）、補充流動資金。該項目包括陳策樓鎮(zhèn)天馬科技鰻鱺現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目以及武寧縣上坪生態(tài)養(yǎng)殖有限公司鰻鱺現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目。

上述項目的實施，有望突破天馬科技現(xiàn)有的產(chǎn)能限制。本次鰻鱺生態(tài)養(yǎng)殖基地建設項目合計占地面積32.39萬平方米?？偼顿Y37,623.47萬元，擬使用募集資金22,000.00萬元，擬形成年產(chǎn)5,010.00噸商品鰻的生產(chǎn)能力。

產(chǎn)能大幅擴張的同時，有望助力天馬科技提高抗風險能力和盈利能力。鰻鱺行業(yè)中，受到鰻苗產(chǎn)量、鰻鱺成長周期和海洋資源供給變動等因素的影響，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供求關(guān)系會發(fā)生周期性波動。本次募集資金投資項目將向上游可與公司主營產(chǎn)品鰻鱺配合飼料聯(lián)動，帶動飼料銷售。同時，向下游可與公司的鰻鱺食品加工聯(lián)動，保證并提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性與供應鏈響應度，有助于形成更高的美譽度，從而提高銷售規(guī)模，實現(xiàn)成本集約，從而提高公司的抗風險能力和盈利能力。

從行業(yè)層面來看，鰻業(yè)是我國漁業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，鰻鱺也是我國特色淡水養(yǎng)殖品種之一，鰻鱺產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為全球性產(chǎn)業(yè)，面向全球消費市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。在此背景下，公司通過多年積累的人才、技術(shù)、資金和平臺等優(yōu)勢，多環(huán)節(jié)介入鰻鱺行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，有助于熨平行業(yè)周期性波動，有利于享受鰻鱺行業(yè)長期確定性增長帶來的長期效益，穩(wěn)定整體盈利水平，可以更好地開展實施整體生產(chǎn)經(jīng)營投資計劃。

此次募投項目也符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持的方向，有助于公司發(fā)揮國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和示范作用，更有利于八大產(chǎn)業(yè)集群建設、加快兩大萬畝產(chǎn)業(yè)基地、十大食品基地建設，進一步實踐公司全產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化戰(zhàn)略，為未來公司各農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化積累寶貴經(jīng)驗與業(yè)務、戰(zhàn)略勢能，按照“成熟一個，一體化一個”的原則，打造“N縱N橫”的產(chǎn)業(yè)鏈矩陣。進一步加快公司一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，鞏固鰻鱺全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭地位。

2023年員工持股計劃出臺 員工持股彰顯長久信心

在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場環(huán)境的持續(xù)變化下，需要以更優(yōu)的員工持股模式進行人才激勵，應對行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)，同時更好地維護公司、股東和員工的利益，有效調(diào)動公司管理層以及骨干員工的積極性和創(chuàng)造性。天馬科技于定增預案公布的同時推出了2023年員工持股計劃，建立完善公司長效激勵機制，助力公司高質(zhì)量快速發(fā)展。

《公司2023年員工持股計劃（草案）》顯示，本員工持股計劃初始擬籌集資金總額不超過33,000.00萬元，其中員工自籌資金不超過16,500.00萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，本員工持股計劃的份數(shù)上限為33,000萬份。

參加本員工持股計劃的總?cè)藬?shù)不超過240人，其中董事(不含獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員合計14人。2023年員工持股計劃的參與對象為對公司整體業(yè)績和中長期發(fā)展具有重要作用和影響的公司(含控股子公司)董事(不含獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員、核心管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務)人員以及其他重要人員。

天馬科技表示，此次員工持股計劃是基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，增強投資者信心，同時為建立完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結(jié)合在一起，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展。

天馬科技堅定不移地推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展是天馬科技未來戰(zhàn)略發(fā)展的核心組成部分，立足當前、著眼長遠，切實加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局，堅定世界級全產(chǎn)業(yè)鏈食品供應鏈平臺建設。面對機遇與挑戰(zhàn)并存的外部市場環(huán)境，天馬科技從行業(yè)發(fā)展的全局著眼，在推進一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，加快全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈建設的同時，又從企業(yè)頂層設計入手，完善員工激勵制度，彰顯經(jīng)營信心提升內(nèi)部動力。相信在未來，作為率先布局全球首個鰻鱺數(shù)字化、智能化全產(chǎn)業(yè)鏈的這家行業(yè)龍頭企業(yè)能夠行穩(wěn)致遠，給予市場更多的期待與成績。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）