12月7日，浙江“明碼標(biāo)價”最高50萬元、總計319萬懸賞金緝捕24名網(wǎng)貸涉案人，此前因內(nèi)部員工投資損失慘重公開舉報的多多理財、投融家實控人李振軍、元泰金服實控人汪麟均在榜。

對違規(guī)網(wǎng)貸平臺的立案、在逃嫌疑人緝捕和資金清退仍在持續(xù)進(jìn)行中。券商中國記者據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，今年11月份以來，已有匯通易貸（查封多套房產(chǎn)、股東被刑拘）、中潮金服（實控人被瑞安公安刑拘）、錢爸爸（凍結(jié)涉案金額1.1億元、查封房產(chǎn)11套扣押汽車1輛）、飯飯金服（新查封房產(chǎn)3處、凍結(jié)股票12個、凍結(jié)價值200萬元保單）、人人愛家（實控人盧立建被刑拘）、禧龍來3名負(fù)責(zé)人被抓捕回國、貝米錢包（4名高管被批捕、初步追繳5億涉案資金）、合盤金服（實控人被從境外追回）、投之家累計追回1.45億、利民網(wǎng)累計追回1.13億、唐小僧法人及財務(wù)總監(jiān)被移送檢察院。

319萬懸賞金抓捕24名網(wǎng)貸涉案人

12月7日，浙江省公安廳公開懸賞通緝24名網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人。浙江公安廳表示，希望社會各界和廣大人民群眾積極提供在逃犯罪嫌疑人有關(guān)蹤跡線索、發(fā)現(xiàn)掌握有關(guān)涉案資金流向的準(zhǔn)確線索，及時撥打110或與辦案民警聯(lián)系，提供重大價值線索的將視情況給予獎勵。

同時，浙江省公安廳還在附件中公示了24名涉網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人名單，名單上列出了涉案在逃嫌疑人的照片和身份信息，年齡最大50歲，最小的24歲。名單中人來自浙江杭州、瑞安、寧海、溫州，山東、廣西、上海多地，尤其是在浙江地區(qū)的分布，呈現(xiàn)出一地多人的群發(fā)涉案現(xiàn)象。

24名涉網(wǎng)貸案件在逃犯罪嫌疑人名單

為了推動“追贓挽損”，浙江公安對在逃嫌疑人“明碼標(biāo)價”懸賞緝捕賞金。券商中國記者看到，懸賞金總計319萬元，其中有50萬元~2萬元不等，兩名懸賞50萬元金額最高的嫌疑人汪麟、李振軍均為“爆雷”網(wǎng)貸平臺實控人。

其中李振軍曾為香港上市公司投融長富集團(tuán)董事長（9月24日公告已停職），旗下有多多理財、投融家、萌小薪三家網(wǎng)貸平臺，在今年7月相繼跑路或被查；汪麟為元泰金服實控人，今年7月平臺被查后也失聯(lián)。

“并不是第一次應(yīng)用到網(wǎng)貸領(lǐng)域，所謂應(yīng)用在網(wǎng)貸領(lǐng)域，一般是指涉嫌非法集資刑事案件，該案件的懸賞通告也非常多。”廣東廣強(qiáng)律所刑事律師、非法集資犯罪辯護(hù)中心秘書長曾杰告訴券商中國記者，“懸賞通告來自于《公安機(jī)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百五十七條，發(fā)現(xiàn)重大犯罪線索，追繳涉案財物、證據(jù)，查獲犯罪嫌疑人。必要時，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以發(fā)布懸賞通告。懸賞通告應(yīng)當(dāng)寫明懸賞對象的基本情況和賞金的具體數(shù)額，公安機(jī)關(guān)會根據(jù)案件的重特大程度、社會關(guān)注度、惡性大小等因素等自由裁量，還有辦案單位層級等因素，全國并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。”

券商中國記者了解到，四川省公安廳出臺舉報黑惡勢力違法犯罪線索獎勵辦法中，根據(jù)線索價值，懸賞金額在5000元~50萬元，舉報線索查證屬實并以黑社會性質(zhì)組織罪名向檢察機(jī)關(guān)移送起訴的，獎勵金額最高的50萬元；而縣市一級獎勵金額一般在2000元~3萬元。

縣級的四川省中江縣舉報涉黑的獎勵金額會更少一些：

浙江麗水市出臺的舉報黑惡勢力違法犯罪線索獎勵辦法中：公安機(jī)關(guān)查證屬實并以黑社會性質(zhì)組織罪名移送起訴的，獎勵人民幣5萬元；公安機(jī)關(guān)查證屬實并以犯罪集團(tuán)移送起訴的，獎勵2萬元；公安機(jī)關(guān)查證屬實并以涉惡類犯罪團(tuán)伙具體罪名移送起訴的，獎勵人民幣5000元；公安機(jī)關(guān)查證屬實并以涉惡常見各類罪名移送起訴的，獎勵人民幣2000元；其他應(yīng)予獎勵的舉報情形可酌情給予獎勵。

對比來看，浙江省通緝網(wǎng)貸涉案嫌疑人的懸賞金不低。

曾杰律師介紹，懸賞金來源是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)采用“誰懸賞、誰出錢”原則，一般是來自從見義勇為基金或辦案經(jīng)費，如果是法院則由申請執(zhí)行人承擔(dān)。懸賞金來源是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)采用“誰懸賞、誰出錢”原則，一般是來自地方財政或辦案經(jīng)費，如果是民事案件，法院發(fā)出的懸賞則由申請執(zhí)行人承擔(dān)。

懸賞最高50萬多多理財實控人李振軍，曾被員工自爆揭發(fā)

今年上半年以來，多地網(wǎng)貸平臺跑路，實控人、高管失聯(lián)或外逃。進(jìn)入8月份以來，多地聯(lián)合警力緝捕逃往海外的平臺高管歸案，對違規(guī)網(wǎng)貸平臺追贓挽損。在此次公布的榜單中懸賞金額最高的李振軍、汪麟也均為“爆雷”網(wǎng)貸平臺實控人。

天眼查工商信息顯示，李振軍關(guān)聯(lián)62家公司，在其中46家公司擔(dān)任法人，17家公司擔(dān)任股東。此前，李振軍曾是上市公司投融長富(00850.HK)的主要股東之一，目前已被停職。投融長富自7月3日起停牌至今。

李振軍為多多理財、投融家、萌小薪三家網(wǎng)貸平臺實控人，其擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理的昇融資產(chǎn)管理有限公司，是互聯(lián)網(wǎng)金融平臺萌小薪的運營主體；持有杭州投融長富金融服務(wù)集團(tuán)有限公司90%股權(quán)，該公司以70%持股占比成立于2015年的投融家的大股東。

今年7月，李振軍旗下三家平臺相繼陷入逾期兌付危機(jī)。彼時，多多理財因內(nèi)部員工因被拖欠工資、社保，大部分員工及家人朋友投資款無法回款提現(xiàn)，損失慘重，與投資者同為受害人，主動公告平臺內(nèi)部問題，并聯(lián)合報警、呼吁投資人就近報警，盡可能限制李振軍及空降財務(wù)總監(jiān)出境，引起過市場廣泛關(guān)注。

多多理財數(shù)據(jù)顯示，平臺已安全運行3年多，累計撮合交易額達(dá)到63.79億元，累計注冊用戶約71.84萬人，累計撮合交易筆數(shù)87.96萬筆。截至6月30日，多多理財借貸余額還有11.81億元；平臺累計代償金額4429.40萬元，逾期金額142.69萬元，累積出借人數(shù)近20萬，當(dāng)前出借人數(shù)為21484人。

被查時，投融家累計借貸金額超103億元，借貸余額17.2億元，累計借款人數(shù)19111人，當(dāng)前出借人數(shù)23447人。這也意味著，兩家平臺爆雷時牽涉到約45萬名網(wǎng)貸平臺投資人。

萌小薪為車貸平臺，體量較小。

汪麟名下投資、擔(dān)任高管企業(yè)38家，天眼查顯示，名下已有10家公司清算注銷，旗下企業(yè)涉嫌多起房產(chǎn)租賃糾紛，持有浙江元泰互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司93%股權(quán)，該公司為網(wǎng)貸平臺元泰金服運營主體。元泰金服官網(wǎng)顯示，平臺連存管銀行都沒有，截至7月底官網(wǎng)產(chǎn)品及資訊已再無更新。一個網(wǎng)貸社區(qū)平臺上，有網(wǎng)友留言稱，該平臺在杭州當(dāng)?shù)刈隽瞬簧倬€下理財，實控人汪麟或已出逃美國。

今年11月11日，該公司涉案的22人被采取刑事強(qiáng)制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕。實控人汪麟“紅通”手續(xù)在逐級辦理中。查封涉案公司及涉案人員名下房產(chǎn)31處，扣押涉案公司及涉案人員名下汽車23輛，摩托車12輛，凍結(jié)涉案公司及涉案人員名下資金2900余萬元、股權(quán)51家、股票賬戶2個。

對違規(guī)網(wǎng)貸平臺的立案、在逃嫌疑人緝捕和資金清退仍在持續(xù)進(jìn)行中。以深圳南山公安公示的網(wǎng)貸平臺新增回款情況為例，今年11月份以來，投之家專案保證金專戶共歸集1.4505億元；利民網(wǎng)共計追回11342.5萬元；零錢罐累計追回約2500萬元；中融投累計追回約500萬元。

券商中國記者據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，今年11月份以來，已有匯通易貸（查封多套房產(chǎn)、股東被刑拘）、中潮金服（實控人被瑞安公安刑拘）、錢爸爸（凍結(jié)涉案金額1.1億元、查封房產(chǎn)11套扣押汽車1輛）、飯飯金服（新查封房產(chǎn)3處、凍結(jié)股票12個、凍結(jié)價值200萬元保單）、人人愛家（實控人盧立建被刑拘）、禧龍來3名負(fù)責(zé)人被抓捕回國、貝米錢包（4名高管被批捕、初步追繳5億涉案資金）、合盤金服（實控人被從境外追回）、投之家累計追回1.45億、利民網(wǎng)累計追回1.13億、唐小僧法人及財務(wù)總監(jiān)被移送檢察院。

來源：券商中國(ID:quanshangcn) 記者：史安都