每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜盧九安    

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當(dāng)前，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，遏制洗錢及相關(guān)犯罪，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

在此背景下，國(guó)家外匯管理局已通報(bào)多批外匯違規(guī)案例。10月22日，國(guó)家外匯管理局再次通報(bào)一批共20件案例，涉及銀行7家，非金融機(jī)構(gòu)6家，個(gè)人7位。

7家銀行違規(guī)事實(shí)分別為：南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）上海分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易被處以罰沒款126.52萬元人民幣、交通銀行金華分行虛假貿(mào)易融資被處以罰沒款160.74萬元人民幣、中國(guó)建設(shè)銀行福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒款419.03萬元人民幣、光大銀行廈門火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒款134.85萬元人民幣、渤海銀行天津?yàn)I海新區(qū)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被處以罰沒款324.48萬元人民幣、招商銀行濟(jì)南分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被處以罰沒款60萬元人民幣、中國(guó)銀行威海分行違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被處以罰沒款50萬元人民幣。

6家非金融機(jī)構(gòu)違規(guī)事實(shí)分別為：金石包裝（嘉興）有限公司逃匯被處以罰款95萬元人民幣、博采林電子科技（深圳）有限公司逃匯被處以罰款104.70萬元人民幣、淄博修文外國(guó)語學(xué)校逃匯被處以罰款32.31萬元人民幣、浙江九龍山國(guó)際旅游開發(fā)有限公司逃匯被處以罰款95萬元人民幣、青島鑫浩宇國(guó)際貿(mào)易有限公司逃匯被處以罰款140萬元人民幣、天津世通機(jī)械進(jìn)出口有限公司逃匯被處以罰款109萬元人民幣。

另有個(gè)人7位，其中3位為非法買賣外匯，4位為分拆逃匯。獲罰最高者為香港籍陳某非法買賣外匯，獲罰153萬元人民幣。2015年1月至8月，陳某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將1700萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用于購(gòu)買境外房產(chǎn)等。