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央行開巨額支付罰單 國付寶等四家公司被罰沒近億元

每日經濟新聞 2018-08-06 23:49:53

8月6日,中國人民銀行營業(yè)管理部(北京)公布兩項行政處罰決定,國付寶信息科技有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定,被罰沒總額4646萬余元;聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定,被罰沒約2640萬元。此外,銀盛支付、支付寶也被罰。

每經記者|向江林    每經實習記者|潘婷    每經編輯|畢陸名    

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

8月6日,中國人民銀行營業(yè)管理部(北京)公布兩項行政處罰決定,國付寶信息科技有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定,被罰沒總額4646萬余元;聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定,被罰沒約2640萬元。

同時,中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布處罰公示稱,銀盛支付服務股份有限公司因違反支付結算管理規(guī)定被罰沒約2248萬元。

此外,中國人民銀行上海分行也在同一天發(fā)布對支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司的行政處罰,因違反支付業(yè)務規(guī)定,支付寶被處以412萬元的罰款。

國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢挨罰

《每日經濟新聞》記者第一時間撥打國付寶客服電話,對方提示工作時間為早9點至晚9點,但是一直提示作息忙。

中國人民銀行營業(yè)管理部公告顯示,經查實,國付寶公司和聯(lián)動優(yōu)勢公司未能采取有效措施和技術手段對境內網(wǎng)絡特約商戶的交易情況進行檢查,客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡支付服務。此外,國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務或與其交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報送可疑交易報告、未按規(guī)定披露相關事項、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規(guī)行為;聯(lián)動優(yōu)勢公司還存在特約商戶資質審核不嚴、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達到實名制認證要求、違反規(guī)定將境內外匯轉移境外等違法違規(guī)行為。

綜合考慮國付寶公司和聯(lián)動優(yōu)勢公司違法違規(guī)行為的事實、性質以及社會危害程度等具體情節(jié),人民銀行營業(yè)管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等法律法規(guī),對國付寶公司給予警告,沒收違法所得人民幣22176051.47元,并處罰款人民幣24286051.47元,合計罰沒人民幣46462102.94元,對該公司相關責任人員處以罰款;人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國外匯管理條例》、《非金融機構支付服務管理辦法》等法律法規(guī)對聯(lián)動優(yōu)勢公司給予警告,沒收違法所得人民幣12079185.64元,并處罰款人民幣14319713.64元,合計罰沒人民幣26398899.28元。

嚴打互聯(lián)網(wǎng)金融亂象

此外,公告還顯示,今后,中國人民銀行營業(yè)管理部及北京外匯管理部將繼續(xù)依據(jù)相關法律規(guī)定,認真落實國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署,嚴厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象,從嚴查處為各類非法交易提供支付服務等違法違規(guī)行為。

值得注意的是,除了國付寶和聯(lián)動優(yōu)勢,中國人民銀行深圳市中心支行也在同一天發(fā)布對銀盛支付服務股份有限公司的處罰公示,給予該公司警告,沒收違法所得9341395.79元,并處罰款13136057.80元,罰沒合計金額22477453.59元;對該公司1名相關責任人員給予警告,處以罰款合計130萬元。

此外,中國人民銀行上海分行也在同一天發(fā)布對支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司的行政處罰,因違反支付業(yè)務規(guī)定,支付寶被處以412萬元的罰款。

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