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深陷洗錢風(fēng)波 渣打面臨“丟牌”

2012-08-08 00:59:30

在港股市場上,渣打昨日成交量創(chuàng)下自2002年上市以來最大紀錄,市值蒸發(fā)近670億港元;在倫敦市場上,截至昨晚6時16分,渣打創(chuàng)下至少24年來最大跌幅。

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 楊可瞻    

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每經(jīng)記者 楊可瞻

渣打銀行,一家歷史可以追溯至維多利亞女王時期 (1853年)的英國老牌銀行,本周突然陷入到令人了令人難以置信的洗錢風(fēng)波中,并有可能因此丟掉在紐約州經(jīng)營的牌照。

昨日(8月7日),《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉,美國監(jiān)管當局日前指控,渣打幫助隱匿了至少2500億美元與伊朗有關(guān)的交易。這宛如丟下了一顆核彈,令全球投資者惶然。

涉嫌隱瞞與伊朗交易

紐約州金融局本周一表示,渣打銀行在過去7年里,與伊朗的銀行(包括伊朗中央銀行、伊朗Saderat和Meli銀行)進行了總值超過2500億美元 (約合1.6萬億元人民幣)的交易,包括通過紐約分行代伊朗客戶轉(zhuǎn)移資金,從而賺取數(shù)億美元的傭金。渣打的行為觸犯了美國反洗錢法律,可能因此喪失在紐約州經(jīng)營的牌照。

紐約州金融局描述稱,2006年10月,渣打銀行某美國業(yè)務(wù)高管曾向駐倫敦的上級發(fā)出了警告,內(nèi)容關(guān)于該行與伊朗的交易恐導(dǎo)致 “災(zāi)難性的聲譽受損”和“嚴重的刑事責(zé)任”。然而,這卻遭到倫敦高管的譏諷,“憑什么告訴我們和其他人不要跟伊朗做生意?”

針對美國監(jiān)管當局的指控,渣打銀行周二在一份公開聲明中指出,“強烈否定紐約州金融局所做的立場及實情的描述。本集團認為金融局指令書中的敘述并不全面和準確。整個時間段內(nèi),本集團與美國各有關(guān)當局分享的分析材料顯示,本集團在相關(guān)時段內(nèi)履行了合規(guī)職責(zé)并最大程度上實際遵守了美國的制裁規(guī)定和關(guān)于U-turn(掉頭式交易)支付的法規(guī)。涉及伊朗的交易中符合U-turn規(guī)定的比例遠遠大于99.9%。未符合U-turn規(guī)定的交易總量低于1400萬美元。”

另據(jù)渣打聲明,該行已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶的業(yè)務(wù),同時已向紐約州金融局和其他美國當局展示了其全球有關(guān)制裁方面的合規(guī)計劃。

引發(fā)失紐約牌照擔(dān)憂

但是,上述聲明沒能阻礙投資者狂拋渣打銀行的股票。在港股市場上,渣打昨日盤中最大跌幅接近21%,最終收跌14.89%,成交量創(chuàng)下自2002年上市以來最大紀錄,市值蒸發(fā)近670億港元;在倫敦市場上,截至昨晚6時16分,渣打跌幅超過23%,創(chuàng)下至少24年來最大跌幅。在此之前,渣打今年以來累計上漲11%,在英國所有銀行股中位列第三。

市場“大開殺戒”,很大程度上源自對渣打喪失紐約經(jīng)營牌照的擔(dān)憂。

一直以來,紐約都是全球金融行業(yè)的橋頭堡。加拿大皇家銀行分析師PatrickLee認為,“由于渣打美國總部在紐約,一旦失去紐約牌照,將對渣打美元結(jié)算業(yè)務(wù)形成重大影響,這會是非常嚴重的處罰。此外,渣打美元清算部門規(guī)模全球第七,處罰可能會影響其核心的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。”

紐約州金融局稱,截至今年3月底,渣打紐約部門的資產(chǎn)約為408億美元。而截至今年6月底,渣打銀行的資產(chǎn)約為6240億美元。

事實上,早在2004年,紐約和聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)就命令渣打糾正洗錢過失。

但據(jù)最新監(jiān)管令,當時受聘主持檢查的德勤卻被渣打要求刪除 “涉及與伊朗某些不當交易的內(nèi)容”,而前者同意了這個要求。3年后,渣打向監(jiān)管當局提交的報告稱,已糾正了反洗錢系統(tǒng)中的漏洞。

代價或達55億美元

在這場洗錢風(fēng)波中,渣打很可能付出高昂代價。

在一份最新報告中,投資銀行Liberum Capital分 析 師CormacLeech指出,渣打可能面臨美國監(jiān)管當局開出的15億美元罰款,外加伊朗業(yè)務(wù)10億美元收入損失,以及高管辭職可能帶來的30億美元市值蒸發(fā)。這意味著渣打?qū)⒏冻?5億美元的代價。

洗錢風(fēng)波對渣打管理層也是一項挑戰(zhàn),包括其首席執(zhí)行官PeterSands。意大利金融信貸銀行分析師克里斯托弗·魏勒稱,現(xiàn)在還很難斷定誰將下臺,這取決于事情發(fā)展的進度,但現(xiàn)狀看上去并不理想。

《每日經(jīng)濟新聞》記者留意到,美國監(jiān)管當局對英國銀行過去的數(shù)次處罰中,金額幾乎都超過了1億美元。比如,2010年8月,美國司法部與巴克萊銀行就違反制裁法達成庭外和解,同意巴克萊繳納2.98億美元罰款;2009年,英國勞埃德TSB同意向美國當局繳付3.5億美元,原因同樣是違反制裁法。

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